Novita' importanti per le imprese: le violazioni delle sanzioni UE sono ora reati 231

Dal 24 gennaio 2025 e' in vigore il D.Lgs. 211/2025, che recepisce la direttiva europea 2024/1226 e introduce nel nostro ordinamento nuovi reati legati alla violazione delle misure restrittive dell'Unione europea — le cosiddette "sanzioni UE".

La novita' piu' rilevante per le aziende? Queste violazioni entrano nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001: le imprese possono essere sanzionate direttamente se un loro esponente o dipendente commette illeciti come il congelamento omesso di beni, operazioni con soggetti sanzionati o mancata comunicazione alle autorita' competenti.

Le sanzioni sono calcolate sul fatturato globale (fino al 5%), possono arrivare a 40 milioni di euro in caso di fatturato non determinabile, e sono accompagnate da sanzioni interdittive fino a 6 anni. In caso di reiterazione, si aggiunge un terzo.

Il messaggio e' chiaro: i Modelli 231 vanno aggiornati. Chi opera con controparti internazionali o in settori esposti deve intervenire subito sui propri presidi di compliance.

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